Aanhoudingen in onderzoek naar BTW-fraude

Twee aanhoudingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting

De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. De mannen worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdachten hebben vermoedelijk teveel omzetbelasting (btw) teruggevraagd bij de Belastingdienst. Dat deden zij vermoedelijk door elkaar valse facturen te verstrekken via hun vennootschappen. Hierdoor kon de ontvanger van de factuur ten onrechte btw terugvragen bij de fiscus terwijl de verstrekker van de factuur de btw niet aangaf. Een aantal van de gebruikte vennootschappen is inmiddels failliet. Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een controle door de Belastingdienst. (Bron: website FIOD).

2017-04-20T07:14:02+02:00 19 apr 2017|