Actualiteiten 2017-05-02T14:20:50+00:00

Actualiteiten met betrekking tot de rechtsgebieden van Bloch Advocatuur

FIOD onderzoekt veelplegers faillissementsfraude

Op dinsdag 12 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen. Verdachten worden verdacht van het plegen van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Het fraudebedrag is ongeveer 250.000 euro. Tijdens de doorzoekingen is beslag [...]

14 sep 2017|

Aanhoudingen in witwasonderzoek in Rotterdam

De FIOD heeft woensdag 2 verdachten aangehouden in een grootschalig witwasonderzoek. De FIOD en politie hebben op 7 plaatsen doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op onder andere onroerend goed, auto’s en cash geld. In het [...]

12 jul 2017|

Doorzoekingen FIOD in bierfraudezaak

Doorzoekingen in bierfraudezaak De FIOD heeft vandaag acht doorzoekingen verricht (in Nijkerk, Putten, Rotterdam, Heusden en Linne) in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar bierfraude met de merken Heineken en Amstel. Naast de administratie [...]

5 jul 2017|

Werkstraffen geeist voor faillissementsfraude

De officier van justitie eiste vandaag gevangenisstraf, werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen tegen verdachten van faillissementsfraude uit Friesland, Groningen en Drenthe. In de Rechtbank in Groningen stonden vandaag zeven verdachten van faillissementsfraude terecht. Tegen één van [...]

20 jun 2017|

FIOD houdt verdachte van faillissementsfraude aan

Op 7 juni heeft de FIOD een verdachte van faillissementsfraude aangehouden. Deze aanhouding is een vervolg op een actie van de FIOD op 16 mei. Toen zijn 3 woningen en 2 bedrijfspanden doorzocht. Ook is [...]

14 jun 2017|

FIOD onderzoekt btw-carrouselfraude

Op dinsdag 6 juni hebben 175 opsporingsambtenaren van de FIOD 21 doorzoekingen gedaan in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in Loosdrecht en op bedrijfsadressen in Amsterdam. [...]

7 jun 2017|

FIOD houdt echtpaar aan in onderzoek naar belastingfraude

Op 30 mei heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, een 66-jarige Hagenaar en zijn 64-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor hun uitzendbureau, schoonmaakgroep [...]

1 jun 2017|

Aanhouding in onderzoek beleggingsfraude zonneparken

FIOD houdt man aan in onderzoek naar beleggingsfraude met zonne-energie De FIOD heeft vandaag een 51-jarige man aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken. Ook is er beslag gelegd op zijn woning. [...]

15 mei 2017|