Actualiteiten met betrekking tot de rechtsgebieden van Bloch Advocatuur
BTW carrouselfraude met dure auto’s
De FIOD heeft op 16 januari doorzoekingen gedaan bij 3 autoverkoopbedrijven in de gemeenten Apeldoorn en Hillegom, in een woning in Zandvoort en een accountskantoor in Zwanenburg. Ook is bij 2 accountantskantoren in Elst Gld [...]
Acties FIOD en Belastingdienst tegen fraude met toeslagen
De FIOD heeft de afgelopen weken doorzoekingen gedaan in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er is beslag gelegd op administratie en computers en er zijn 5 verdachten aangehouden. In één van de onderzoeken [...]
FIOD doet aanhoudingen in btw-carrouselfraude met frisdrank
De FIOD heeft vandaag in Bergen op Zoom 3 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar BTW-carrouselfraude en ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Het gaat om 2 mannen [...]
FIOD start onderzoeken naar Nederlanders die geen informatie verstrekken over buitenlands vermogen
De FIOD heeft op 31 oktober en op 7 november in 2 strafrechtelijke onderzoeken doorzoekingen gedaan in 3 woningen in Leiden, Rockanje en Delft. Het gaat om een man van 66 en 2 broers van [...]
FIOD onderzoekt veelplegers faillissementsfraude
Op dinsdag 12 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen. Verdachten worden verdacht van het plegen van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Het fraudebedrag is ongeveer 250.000 euro. Tijdens de doorzoekingen is beslag [...]
Aanhoudingen in witwasonderzoek in Rotterdam
De FIOD heeft woensdag 2 verdachten aangehouden in een grootschalig witwasonderzoek. De FIOD en politie hebben op 7 plaatsen doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op onder andere onroerend goed, auto’s en cash geld. In het [...]
Doorzoekingen FIOD in bierfraudezaak
Doorzoekingen in bierfraudezaak De FIOD heeft vandaag acht doorzoekingen verricht (in Nijkerk, Putten, Rotterdam, Heusden en Linne) in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar bierfraude met de merken Heineken en Amstel. Naast de administratie [...]
Werkstraffen geeist voor faillissementsfraude
De officier van justitie eiste vandaag gevangenisstraf, werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen tegen verdachten van faillissementsfraude uit Friesland, Groningen en Drenthe. In de Rechtbank in Groningen stonden vandaag zeven verdachten van faillissementsfraude terecht. Tegen één van [...]
FIOD houdt verdachte van faillissementsfraude aan
Op 7 juni heeft de FIOD een verdachte van faillissementsfraude aangehouden. Deze aanhouding is een vervolg op een actie van de FIOD op 16 mei. Toen zijn 3 woningen en 2 bedrijfspanden doorzocht. Ook is [...]
FIOD onderzoekt btw-carrouselfraude
Op dinsdag 6 juni hebben 175 opsporingsambtenaren van de FIOD 21 doorzoekingen gedaan in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in Loosdrecht en op bedrijfsadressen in Amsterdam. [...]