Actualiteiten met betrekking tot de rechtsgebieden van Bloch Advocatuur

Een zorginstelling in Zoetermeer wordt verdacht van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De instelling zou wel geld hebben geïncasseerd, maar niet of nauwelijks zorg hebben geleverd, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep West. [...]

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft samen met de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) in maart en april elf transportbedrijven onaangekondigd gecontroleerd op verdenking van onder andere schijnconstructies. De bedrijven [...]

In een uitspraak van 26 april 2016 kwam het gerechtshof Amsterdam anders dan de rechtbank tot een vrijspraak voor de tenlastegelegde oplichting. Het hof stelt: alles bijeen genomen, is het hof van oordeel dat de verdachte  [...]

Twee aanhoudingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. De mannen worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Het [...]

De FIOD heeft vandaag in Woerden een doorzoeking gedaan in een woning. Een 40-jarige man is daarbij aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Naast administratie en digitale gegevensdragers is een [...]

De FIOD heeft vandaag in samenwerking met de Douane en de politie een illegale sigarettenfabriek geruimd in een loods in Liessel. De fabriek was in opbouw. In de loods werden 6500 kg tabak en ander [...]

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald [...]

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) onderzoekt vermoedelijke fraude door een dierenarts in de provincie Groningen. Het strafrechtelijke onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De dierenarts wordt ervan [...]

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) en opsporingsambtenaren van Rijkswaterstaat hebben maandag 27 maart, onder leiding van het Functioneel Parket (FP), een doorzoeking gedaan op twee locaties van een schelpenwinningsbedrijf [...]

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 november 2016 bestuurlijke boetes opgelegd aan een B.V. uit Zevenbergen en haar voormalig bestuurder. De boetes zijn opgelegd omdat de B.V. haar klanten onzorgvuldig heeft behandeld. De boete ziet [...]