Actualiteiten met betrekking tot de rechtsgebieden van Bloch Advocatuur

Op 7 juni heeft de FIOD een verdachte van faillissementsfraude aangehouden. Deze aanhouding is een vervolg op een actie van de FIOD op 16 mei. Toen zijn 3 woningen en 2 bedrijfspanden doorzocht. Ook is [...]

Op dinsdag 6 juni hebben 175 opsporingsambtenaren van de FIOD 21 doorzoekingen gedaan in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in Loosdrecht en op bedrijfsadressen in Amsterdam. [...]

Op 30 mei heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, een 66-jarige Hagenaar en zijn 64-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor hun uitzendbureau, schoonmaakgroep [...]

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft donderdag 18 mei beslag gelegd op vastgoed en banktegoeden. Ook doorzochten rechercheurs 4 bedrijfspanden en een woning. De doorzoekingen vonden plaats in een [...]

FIOD houdt man aan in onderzoek naar beleggingsfraude met zonne-energie De FIOD heeft vandaag een 51-jarige man aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken. Ook is er beslag gelegd op zijn woning. [...]

Een zorginstelling in Zoetermeer wordt verdacht van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De instelling zou wel geld hebben geïncasseerd, maar niet of nauwelijks zorg hebben geleverd, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep West. [...]

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft samen met de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) in maart en april elf transportbedrijven onaangekondigd gecontroleerd op verdenking van onder andere schijnconstructies. De bedrijven [...]

In een uitspraak van 26 april 2016 kwam het gerechtshof Amsterdam anders dan de rechtbank tot een vrijspraak voor de tenlastegelegde oplichting. Het hof stelt: alles bijeen genomen, is het hof van oordeel dat de verdachte  [...]

Twee aanhoudingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. De mannen worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Het [...]

De FIOD heeft vandaag in Woerden een doorzoeking gedaan in een woning. Een 40-jarige man is daarbij aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Naast administratie en digitale gegevensdragers is een [...]