Actualiteiten met betrekking tot de rechtsgebieden van Bloch Advocatuur
Ontruiming illegale sigarettenfabriek, verdenking accijnsfraude
De FIOD heeft vandaag in samenwerking met de Douane en de politie een illegale sigarettenfabriek geruimd in een loods in Liessel. De fabriek was in opbouw. In de loods werden 6500 kg tabak en ander [...]
Fraude met Zwitserse bankrekeningen
De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald [...]
Onderzoek fraude met vaccinaties
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) onderzoekt vermoedelijke fraude door een dierenarts in de provincie Groningen. Het strafrechtelijke onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De dierenarts wordt ervan [...]
Bedrijf verdacht van schelpenfraude in Waddenzee
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) en opsporingsambtenaren van Rijkswaterstaat hebben maandag 27 maart, onder leiding van het Functioneel Parket (FP), een doorzoeking gedaan op twee locaties van een schelpenwinningsbedrijf [...]
AFM beboet kredietbemiddelaar en voormalig bestuurder voor niet integere bedrijfsvoering
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 november 2016 bestuurlijke boetes opgelegd aan een B.V. uit Zevenbergen en haar voormalig bestuurder. De boetes zijn opgelegd omdat de B.V. haar klanten onzorgvuldig heeft behandeld. De boete ziet [...]
Aanhoudingen in onderzoek beleggingsfraude met windmolens
Aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude in windenergie en vastgoed. De FIOD heeft 28 maart 2017 doorzoekingen verricht in 4 woningen (Zutphen, Steenderen, Hengelo en Terschuur) en bij 5 bedrijfslocaties (Amersfoort, Den Haag, Lelystad en Arnhem). Er zijn [...]
6 Maanden gevangenisstraf in vastgoedfraudezaak
De rechtbank Amsterdam heeft 15 maart 2017 een vastgoedhandelaar veroordeeld wegens het gebruiken van schijnconstructies bij de handel in vastgoed. (Bron: rechtspraak.nl).
Tientallen boeren verdacht van fraude met meststoffen
Tientallen boeren hebben mogelijk gefraudeerd met de gebruiksnormen van meststoffen. Een 56-jarige man wordt ervan verdacht de boeren van valse vervoersbewijzen voor mesttransporten te hebben voorzien. (Bron nu.nl).
Ex-politicus verdacht van piramidespel bij beleggingen in windenergie
In een onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingen in windenergie heeft de opsporingsdienst FIOD vorige week beslag gelegd op onroerend goed en diverse bankrekeningen. Een van de verdachten is een voormalig gemeenteraadslid uit Enschede. (Bron: [...]
Fraude kinderopvangtoeslag
De Hoge Raad heeft bij arrest van 7 februari 2017 de veroordeling voor kinderopvangtoeslag van het Gerechtshof Den Haag van 22 mei 2015 in stand gelaten.