About Manuel Bloch

This author has not yet filled in any details.
So far Manuel Bloch has created 47 blog entries.

Een 55-jarige verdachte, die in 2015 door de rechtbank op voorwaarden op vrije voeten werd gesteld in een beleggingsfraudeonderzoek, moet terug de gevangenis in.

Een 55-jarige verdachte, die in 2015 door de rechtbank op voorwaarden op vrije voeten werd gesteld in een beleggingsfraudeonderzoek, moet terug de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank Zwolle gisteren besloten na een vordering van het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank wees de vordering van de officier toe en oordeelde dat “de verdachte zich op [...]

2020-04-10T09:07:43+02:00 10 apr 2020|

FIOD houdt man uit Bodegraven aan voor faillissementsfraude

De FIOD heeft donderdag 28 november een 38-jarige man uit Bodegraven aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude. De woning van de man is doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD is het onderzoek gestart na een [...]

2020-04-09T15:32:19+02:00 9 apr 2020|

Financieel strafrecht. Oplichting. Uitkeringsfraude. Straftoemeting. Recidive. Resocialisatie.

Advocaat financieel strafrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 31 januari 2019 uitspraak gedaan over oplichting en uitkeringsfraude. Verdachte heeft vanaf 1 juni 2017 zelf of via anderen, mensen benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd waren om mee te varen op een boot tijdens de Canal Pride op 5 augustus 2017 in Amsterdam. Verdachte zat [...]

2019-02-05T06:29:22+01:00 5 feb 2019|

Financieel en economisch strafrecht. Fraude met omzetbelasting. Hypotheekfraude. Oplichting. Valsheid in geschrift. Verduistering. Straftoemeting. Overschrijding van de redelijke termijn.

Advocaat economisch en financieel strafrecht. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 28 januari 2019 uitspraak gedaan over fraude met omzetbelasting, hypotheekfraude, oplichting, valsheid in geschrift en verduistering. De rechtbank veroordeelde de verdachte voor onder andere oplichting, valsheid in geschrift en verduistering tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk met een [...]

2019-01-29T06:20:47+01:00 29 jan 2019|

Financieel strafrecht. Hawala-bankieren. Gewoontewitwassen. Toetsingskader witwassen. Overtreding Wet op het financieel toezicht en de Wet inzake de geldtransactiekantoren.

Advocaat financieel en economisch strafrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over Hawala-bankieren en het witwassen van gelden. Veroordeling wegens deelname aan een criminele organisatie, gewoontewitwassen en medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, terwijl dit feit opzettelijk wordt begaan. [...]

2019-01-21T04:45:57+01:00 21 jan 2019|

Financieel strafrecht. Oplichting. Voorspiegelen van hoge rendementen bij belegging. Overtreding van Wte en Wft. Overschrijding van de redelijke termijn. Straftoemeting. Schadevergoedingsmaatregel. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Advocaat financieel strafrecht. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan over de oplichting van een groot aantal beleggers, die hoge rendementen op hun investering werden voorgespiegeld. De rechtbank heeft de drie verdachten die betrokken waren bij JKE Vastgoed BV veroordeeld tot deels onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. De drie verdachten hebben door middel van oplichtingspraktijken geld van niets [...]

2019-01-17T07:19:48+01:00 17 jan 2019|

Financieel strafrecht. Verduistering van gelden uit een persoonsgebonden budget (pgb). Recidive. Straftoemeting.

Advocaat financieel strafrecht. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 december 2018 uitspraak gedaan over de verduistering van gelden uit een persoonsgebonden budget (pgb). Veroordeling wegens verduistering, gepleegd door hem die het goed uit hoofde van beroep onder zich heeft. Verdachte heeft gedurende een aantal jaren geld verduisterd van cliënten waarvan hij het persoonsgebonden budget (pgb) [...]

2019-01-11T05:58:04+01:00 11 jan 2019|

Deelname aan een criminele organisatie. Feitelijk leiding geven aan fraude, witwassen, valsheid in geschrifte en het faciliteren van corruptie. Overschrijding redelijke termijn. Straftoemeting.

Advocaat financieel strafrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 10 december 2018 uitspraak gedaan over het feitelijk leiding geven aan fraude en witwassen en het faciliteren van corruptie Het kernverwijt op de tenlastelegging is dat een voormalig trustkantoor doorstroomstructuren aanbood terwijl dit in wezen schijnconstructies waren, waarmee onder meer fiscale fraude en corruptie werden gefaciliteerd. De [...]

2019-01-01T07:41:38+01:00 1 jan 2019|

Financieel strafrecht. Gebruik strafvorderlijke gegevens (FIOD-dossier) door inspecteur onrechtmatig? Toestemming van de officier van justitie benodigd? Uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs?

Financieel strafrecht advocaat. De Hoge Raad heeft op 21 december 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het gebruik van strafvorderlijke gegevens (uit het FIOD-dossier) door de inspecteur onrechtmatig was geweest. Was de toestemming van de officier van justitie benodigd? Uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs? Op 14 mei 2012 heeft de FIOD onder leiding van [...]

2018-12-24T05:00:45+01:00 24 dec 2018|

Economische delict. Feitelijke leidinggeven. Opzet en schuld. Hoever strekt de opzet van de feitelijke leidinggever zich uit tot delictsbestanddeel dat door een culpoos bestanddeel wordt bestreken?

Advocaat economisch strafrecht. De Hoge Raad heeft op 4 december 2018 uitspraak gedaan over de reikwijdte van opzet en schuld ten aanzien van de bestanddelen van een economisch delict. Feitelijke leidinggeven aan laten verwijderen van asbest uit kippenstallen zonder voorzorgsmaatregelen te nemen, begaan door rechtspersoon (art. 10.1.2 Wet milieubeheer) en feitelijke leidinggeven aan in bodem [...]

2018-12-17T09:32:56+01:00 17 dec 2018|