About Manuel Bloch

This author has not yet filled in any details.
So far Manuel Bloch has created 36 blog entries.

FIOD onderzoekt btw-carrouselfraude

Op dinsdag 6 juni hebben 175 opsporingsambtenaren van de FIOD 21 doorzoekingen gedaan in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in Loosdrecht en op bedrijfsadressen in Amsterdam. Hulst, Almere, Spijkenisse, Roosendaal, Hilversum en Valkenswaard. Het gaat om een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar btw-carrouselfraude. [...]

2017-06-07T10:42:44+00:00 7 jun 2017|

FIOD houdt echtpaar aan in onderzoek naar belastingfraude

Op 30 mei heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, een 66-jarige Hagenaar en zijn 64-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor hun uitzendbureau, schoonmaakgroep en administratiekantoor. De woning van het echtpaar in Den Haag en diverse bedrijven van de schoonmaakgroep zijn doorzocht. Naast de [...]

2017-06-01T11:01:36+00:00 1 jun 2017|

NVWA-IOD legt beslag op vastgoed en banktegoeden in onderzoek subsidiefraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft donderdag 18 mei beslag gelegd op vastgoed en banktegoeden. Ook doorzochten rechercheurs 4 bedrijfspanden en een woning. De doorzoekingen vonden plaats in een lopend onderzoek naar fraude met Europese subsidies. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.(Bron: website NVWA-IOD).

2017-05-23T11:58:41+00:00 23 mei 2017|

Aanhouding in onderzoek beleggingsfraude zonneparken

FIOD houdt man aan in onderzoek naar beleggingsfraude met zonne-energie De FIOD heeft vandaag een 51-jarige man aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken. Ook is er beslag gelegd op zijn woning. Van het ingelegde geld van circa 6 miljoen euro is vermoedelijk maar een fractie belegd. Verdachte bood producten aan via [...]

2017-05-15T14:52:44+00:00 15 mei 2017|

Zorginstelling Zoetermeer verdacht van PGB-fraude

Een zorginstelling in Zoetermeer wordt verdacht van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De instelling zou wel geld hebben geïncasseerd, maar niet of nauwelijks zorg hebben geleverd, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep West. Met een pgb kunnen mensen de zorg inkopen die het beste bij hen past. Die zorg kan bijvoorbeeld bij een [...]

2017-05-09T10:42:08+00:00 9 mei 2017|

Elf transportbedrijven verdacht van fraude

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft samen met de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) in maart en april elf transportbedrijven onaangekondigd gecontroleerd op verdenking van onder andere schijnconstructies. De bedrijven zijn gevestigd in Zuid-Holland (5), Noord-Brabant (2), Limburg (2), Flevoland (1) en Amsterdam (1).Hun boekhouding is ingenomen voor nader onderzoek. [...]

2017-05-04T14:44:31+00:00 4 mei 2017|

Gedeeltelijke vrijspraak gerechtshof Amsterdam in zaak beleggingsfraude

In een uitspraak van 26 april 2016 kwam het gerechtshof Amsterdam anders dan de rechtbank tot een vrijspraak voor de tenlastegelegde oplichting. Het hof stelt: alles bijeen genomen, is het hof van oordeel dat de verdachte  weliswaar onvoldoende doordacht en weinig prudent heeft geopereerd met de aan de verdachte door de beleggers toevertrouwde gelden, maar dat [...]

2017-05-02T13:11:44+00:00 2 mei 2017|

Aanhoudingen in onderzoek naar BTW-fraude

Twee aanhoudingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. De mannen worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De verdachten hebben vermoedelijk teveel omzetbelasting (btw) teruggevraagd bij de Belastingdienst. Dat [...]

2017-04-20T07:14:02+00:00 19 apr 2017|

FIOD: aanpak witwassen heeft prioriteit

De FIOD heeft vandaag in Woerden een doorzoeking gedaan in een woning. Een 40-jarige man is daarbij aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Naast administratie en digitale gegevensdragers is een Audi A8 in beslaggenomen. Eveneens is beslaggelegd op de villa van verdachte. De villa heeft een geschatte waarde van 1 [...]

2017-04-11T12:39:50+00:00 11 apr 2017|

Ontruiming illegale sigarettenfabriek, verdenking accijnsfraude

De FIOD heeft vandaag in samenwerking met de Douane en de politie een illegale sigarettenfabriek geruimd in een loods in Liessel. De fabriek was in opbouw. In de loods werden 6500 kg tabak en ander materiaal voor het maken van sigaretten aangetroffen zoals filters en papier. Alles wordt vernietigd.De FIOD deed een doorzoeking na een [...]

2017-04-04T14:37:23+00:00 3 apr 2017|