De FIOD heeft op 16 januari doorzoekingen gedaan bij 3 autoverkoopbedrijven in de gemeenten Apeldoorn en Hillegom, in een woning in Zandvoort en een accountskantoor in Zwanenburg. Ook is bij 2 accountantskantoren in Elst Gld en Ruurlo administratie gevorderd. De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke BTW carrouselfraude bij [...]
De FIOD heeft de afgelopen weken doorzoekingen gedaan in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er is beslag gelegd op administratie en computers en er zijn 5 verdachten aangehouden. In één van de onderzoeken werd een hoofdverdachte aangehouden die op grote schaal faciliteerde bij het aanvragen en/of wijzigen van kinderopvangtoeslag en het opmaken van [...]
De FIOD heeft vandaag in Bergen op Zoom 3 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar BTW-carrouselfraude en ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Het gaat om 2 mannen van 41 en 36 jaar en een 51-jarige vrouw. Ook zijn doorzoekingen gedaan in 2 woningen en 3 bedrijfspanden in Bergen op [...]
De FIOD heeft op 31 oktober en op 7 november in 2 strafrechtelijke onderzoeken doorzoekingen gedaan in 3 woningen in Leiden, Rockanje en Delft. Het gaat om een man van 66 en 2 broers van 49 en 46 jaar. Zij worden verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen [...]
Op dinsdag 12 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen. Verdachten worden verdacht van het plegen van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Het fraudebedrag is ongeveer 250.000 euro. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie. In 2016 doet een curator aangifte van een vermoeden van faillissementsfraude bij een [...]
De FIOD heeft woensdag 2 verdachten aangehouden in een grootschalig witwasonderzoek. De FIOD en politie hebben op 7 plaatsen doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op onder andere onroerend goed, auto’s en cash geld. In het onderzoek is samengewerkt met het Integraal Afpakteam (ConfisQ). Het onderzoek staat onder leiding van een Rotterdamse officier van justitie. Het [...]
Doorzoekingen in bierfraudezaak De FIOD heeft vandaag acht doorzoekingen verricht (in Nijkerk, Putten, Rotterdam, Heusden en Linne) in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar bierfraude met de merken Heineken en Amstel. Naast de administratie en digitale gegevensdragers zijn er krimpdoppen in beslag genomen. Het onderzoek is gestart na een aangifte en staat onder leiding [...]
De officier van justitie eiste vandaag gevangenisstraf, werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen tegen verdachten van faillissementsfraude uit Friesland, Groningen en Drenthe. In de Rechtbank in Groningen stonden vandaag zeven verdachten van faillissementsfraude terecht. Tegen één van de verdachten, een 54-jarige man uit Harlingen, eiste de officier zes maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk, voor bedrieglijke bankbreuk en [...]
Op 7 juni heeft de FIOD een verdachte van faillissementsfraude aangehouden. Deze aanhouding is een vervolg op een actie van de FIOD op 16 mei. Toen zijn 3 woningen en 2 bedrijfspanden doorzocht. Ook is op 3 locaties in Zwitserland gezocht. Er is beslag gelegd op diverse panden, huurpenningen, contant geld, sieraden, een boot en [...]
Op dinsdag 6 juni hebben 175 opsporingsambtenaren van de FIOD 21 doorzoekingen gedaan in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in Loosdrecht en op bedrijfsadressen in Amsterdam. Hulst, Almere, Spijkenisse, Roosendaal, Hilversum en Valkenswaard. Het gaat om een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar btw-carrouselfraude. [...]