About Manuel Bloch

This author has not yet filled in any details.
So far Manuel Bloch has created 36 blog entries.

Fraude met Zwitserse bankrekeningen

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald op bankrekeningen bij een Zwitserse bank. Ook in Australië, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk lopen strafrechtelijke onderzoeken.De FIOD doorzocht gisteren op [...]

2017-04-04T14:36:33+00:00 31 mrt 2017|

Onderzoek fraude met vaccinaties

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) onderzoekt vermoedelijke fraude door een dierenarts in de provincie Groningen. Het strafrechtelijke onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De dierenarts wordt ervan verdacht verplichte vaccinaties van pluimvee tegen Newcastle disease (NCD) niet of onjuist uit te voeren. Rechercheurs hebben dinsdag 7 maart [...]

2017-03-29T13:02:04+00:00 29 mrt 2017|

Bedrijf verdacht van schelpenfraude in Waddenzee

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) en opsporingsambtenaren van Rijkswaterstaat hebben maandag 27 maart, onder leiding van het Functioneel Parket (FP), een doorzoeking gedaan op twee locaties van een schelpenwinningsbedrijf in Friesland. De eigenaar wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Hij wordt verdacht van winnen van schelpen in de Waddenzee [...]

2017-03-29T12:24:13+00:00 29 mrt 2017|

AFM beboet kredietbemiddelaar en voormalig bestuurder voor niet integere bedrijfsvoering

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 november 2016 bestuurlijke boetes opgelegd aan een B.V. uit Zevenbergen en haar voormalig bestuurder. De boetes zijn opgelegd omdat de B.V. haar klanten onzorgvuldig heeft behandeld. De boete ziet op de periode van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014. De B.V. heeft klanten die bij haar kwamen voor [...]

2017-03-29T12:11:22+00:00 29 mrt 2017|

Aanhoudingen in onderzoek beleggingsfraude met windmolens

Aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude in windenergie en vastgoed. De FIOD heeft 28 maart 2017 doorzoekingen verricht in 4 woningen (Zutphen, Steenderen, Hengelo en Terschuur) en bij 5 bedrijfslocaties (Amersfoort, Den Haag, Lelystad en Arnhem). Er zijn 3 verdachten aangehouden. Er is beslag gelegd op meerdere auto’s. Bij de actie waren ca. 100 mensen betrokken. Het onderzoek [...]

2017-03-29T11:59:00+00:00 29 mrt 2017|