De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) onderzoekt vermoedelijke fraude door een dierenarts in de provincie Groningen. Het strafrechtelijke onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De dierenarts wordt ervan verdacht verplichte vaccinaties van pluimvee tegen Newcastle disease (NCD) niet of onjuist uit te voeren. Rechercheurs hebben dinsdag 7 maart [...]

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) en opsporingsambtenaren van Rijkswaterstaat hebben maandag 27 maart, onder leiding van het Functioneel Parket (FP), een doorzoeking gedaan op twee locaties van een schelpenwinningsbedrijf in Friesland. De eigenaar wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Hij wordt verdacht van winnen van schelpen in de Waddenzee [...]

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 november 2016 bestuurlijke boetes opgelegd aan een B.V. uit Zevenbergen en haar voormalig bestuurder. De boetes zijn opgelegd omdat de B.V. haar klanten onzorgvuldig heeft behandeld. De boete ziet op de periode van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014. De B.V. heeft klanten die bij haar kwamen voor [...]

Aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude in windenergie en vastgoed. De FIOD heeft 28 maart 2017 doorzoekingen verricht in 4 woningen (Zutphen, Steenderen, Hengelo en Terschuur) en bij 5 bedrijfslocaties (Amersfoort, Den Haag, Lelystad en Arnhem). Er zijn 3 verdachten aangehouden. Er is beslag gelegd op meerdere auto’s. Bij de actie waren ca. 100 mensen betrokken. Het onderzoek [...]

De rechtbank Amsterdam heeft 15 maart 2017 een vastgoedhandelaar veroordeeld wegens het gebruiken van schijnconstructies bij de handel in vastgoed. (Bron: rechtspraak.nl).