About Manuel Bloch

This author has not yet filled in any details.
So far Manuel Bloch has created 53 blog entries.

Aanhouding in onderzoek beleggingsfraude zonneparken

FIOD houdt man aan in onderzoek naar beleggingsfraude met zonne-energie De FIOD heeft vandaag een 51-jarige man aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken. Ook is er beslag gelegd op zijn woning. Van het ingelegde geld van circa 6 miljoen euro is vermoedelijk maar een fractie belegd. Verdachte bood producten aan via [...]

2017-05-15T14:52:44+02:00 15 mei 2017|

Zorginstelling Zoetermeer verdacht van PGB-fraude

Een zorginstelling in Zoetermeer wordt verdacht van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De instelling zou wel geld hebben geïncasseerd, maar niet of nauwelijks zorg hebben geleverd, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep West. Met een pgb kunnen mensen de zorg inkopen die het beste bij hen past. Die zorg kan bijvoorbeeld bij een [...]

2017-05-09T10:42:08+02:00 9 mei 2017|

Elf transportbedrijven verdacht van fraude

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft samen met de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) in maart en april elf transportbedrijven onaangekondigd gecontroleerd op verdenking van onder andere schijnconstructies. De bedrijven zijn gevestigd in Zuid-Holland (5), Noord-Brabant (2), Limburg (2), Flevoland (1) en Amsterdam (1).Hun boekhouding is ingenomen voor nader onderzoek. [...]

2017-05-04T14:44:31+02:00 4 mei 2017|

Gedeeltelijke vrijspraak gerechtshof Amsterdam in zaak beleggingsfraude

In een uitspraak van 26 april 2016 kwam het gerechtshof Amsterdam anders dan de rechtbank tot een vrijspraak voor de tenlastegelegde oplichting. Het hof stelt: alles bijeen genomen, is het hof van oordeel dat de verdachte  weliswaar onvoldoende doordacht en weinig prudent heeft geopereerd met de aan de verdachte door de beleggers toevertrouwde gelden, maar dat [...]

2017-05-02T13:11:44+02:00 2 mei 2017|

Aanhoudingen in onderzoek naar BTW-fraude

Twee aanhoudingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. De mannen worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De verdachten hebben vermoedelijk teveel omzetbelasting (btw) teruggevraagd bij de Belastingdienst. Dat [...]

2017-04-20T07:14:02+02:00 19 apr 2017|

FIOD: aanpak witwassen heeft prioriteit

De FIOD heeft vandaag in Woerden een doorzoeking gedaan in een woning. Een 40-jarige man is daarbij aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Naast administratie en digitale gegevensdragers is een Audi A8 in beslaggenomen. Eveneens is beslaggelegd op de villa van verdachte. De villa heeft een geschatte waarde van 1 [...]

2017-04-11T12:39:50+02:00 11 apr 2017|

Ontruiming illegale sigarettenfabriek, verdenking accijnsfraude

De FIOD heeft vandaag in samenwerking met de Douane en de politie een illegale sigarettenfabriek geruimd in een loods in Liessel. De fabriek was in opbouw. In de loods werden 6500 kg tabak en ander materiaal voor het maken van sigaretten aangetroffen zoals filters en papier. Alles wordt vernietigd.De FIOD deed een doorzoeking na een [...]

2017-04-04T14:37:23+02:00 3 apr 2017|

Fraude met Zwitserse bankrekeningen

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald op bankrekeningen bij een Zwitserse bank. Ook in Australië, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk lopen strafrechtelijke onderzoeken.De FIOD doorzocht gisteren op [...]

2017-04-04T14:36:33+02:00 31 mrt 2017|

Onderzoek fraude met vaccinaties

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) onderzoekt vermoedelijke fraude door een dierenarts in de provincie Groningen. Het strafrechtelijke onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De dierenarts wordt ervan verdacht verplichte vaccinaties van pluimvee tegen Newcastle disease (NCD) niet of onjuist uit te voeren. Rechercheurs hebben dinsdag 7 maart [...]

2017-03-29T13:02:04+02:00 29 mrt 2017|

Bedrijf verdacht van schelpenfraude in Waddenzee

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) en opsporingsambtenaren van Rijkswaterstaat hebben maandag 27 maart, onder leiding van het Functioneel Parket (FP), een doorzoeking gedaan op twee locaties van een schelpenwinningsbedrijf in Friesland. De eigenaar wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Hij wordt verdacht van winnen van schelpen in de Waddenzee [...]

2017-03-29T12:24:13+02:00 29 mrt 2017|