FIOD onderzoekt btw-carrouselfraude

Op dinsdag 6 juni hebben 175 opsporingsambtenaren van de FIOD 21 doorzoekingen gedaan in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in Loosdrecht en op bedrijfsadressen in Amsterdam. Hulst, Almere, Spijkenisse, Roosendaal, Hilversum en Valkenswaard. Het gaat om een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar btw-carrouselfraude. Er is veel administratie in beslaggenomen, maar ook computers en gegevensdragers.

Tijdens diverse controles kreeg de Belastingdienst zicht op mogelijk verschillende btw-carrousels die eind 2016 en begin 2017 voor miljoenen US-dollars belminuten factureerden. In deze ketens zaten ploffers, 1 of meer buffers en eindschakels. De frauduleuze leveranciers, ploffers, hebben de verschuldigde omzetbelasting niet aangegeven en niet afgedragen aan de Belastingdienst. Hiermee is de staatskas vermoedelijk miljoenen euro’s misgelopen.(Bron: FIOD website).

2017-06-07T10:42:44+02:00 7 jun 2017|