Op dinsdag 12 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen. Verdachten worden verdacht van het plegen van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Het fraudebedrag is ongeveer 250.000 euro. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie.

In 2016 doet een curator aangifte van een vermoeden van faillissementsfraude bij een vennootschap waarvan de hoofdverdachte feitelijk bestuurder was en een van de verdachte formeel bestuurder was. De curator was eerder betrokken bij faillissementen waarbij beide mannen een rol speelden. De curator stelde vast dat in de faillissementen de hoofdverdachte grote bedragen aan de inboedel heeft onttrokken. Ook ontbrak iedere keer een deugdelijke administratie. Hoofdverdachte is eerder persoonlijk failliet verklaard en heeft een schuld van circa 3,5 miljoen euro. (Bron: FIOD website)