Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van BTW carrousel fraudezaken. Het betreft dan strafzaken waarin nader onderzoek wordt gedaan betreffende het niet of verkeerde wijze aangifte doen van accijnsbelastingen. Dit resulteert vaak in vervolgingen ter zake (medeplegen dan wel medeplichtigheid) de Algemene wet inzake rijksbelastingen, Wet op de accijns, valsheid in geschrifte, oplichting, [...]

Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van PGB fraudezaken. Het betreft dan strafzaken waarin nader onderzoek wordt gedaan betreffende het op een verkeerde wijze gebruiken van persoonsgebonden budgetten in de gezondheidszorg. Dit resulteert vaak in vervolgingen ter zake (medeplegen dan wel medeplichtigheid) valsheid in geschrifte, oplichting, deelneming aan een criminele organisatie en witwassen. [...]

Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van beleggingsfraude zaken. In beleggingsfraude zaken is vaak sprake van beleggingen in aandelen of onroerend goed. De termen boilerroom-fraude, Ponzi-fraude en piramidespelen komen in deze vaak voorbij. Er wordt in dit type strafzaken meestal vervolgd voor witwassen, oplichting en verduistering. Zeer relevant in deze zijn recente arresten van [...]

Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van grootschalige fraudezaken. Het betreft dan strafzaken met een economische achtergrond, zoals bouwfraude zaken, belastingfraude, sociale zekerheidsfraude, milieustrafzaken, witwassen, btw fraude, btw-caroussel zaken, fraude in de gezondheidszorg, fraude in de thuiszorg, fraude in de tuinderssector, faillissementsfraude, beleggingsfraude, handel met voorkennis (voorwetenschap) en pgb-fraude. Het betreft hier veelal [...]

Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van plukze/ontnemings zaken. In het kader van de ‘Pluk ze’ wetgeving kan het Openbaar Ministerie na een veroordeling aan de rechter vragen het door de veroordeelde behaalde voordeel te ontnemen. Er wordt dan gesproken van profijtontneming of voordeelontneming. Als voorbeeld: indien een verdachte is veroordeeld voor [...]

Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in het bijstaan van ondernemingen en rechtspersonen in het strafrecht. Niet alleen natuurlijke personen kunnen in een strafzaak worden vervolgd, maar ook rechtspersonen. Onder rechtspersonen in de zin van artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht vallen zowel de besloten en naamloze vennootschap als ook de commanditaire vennootschap, de vennootschap onder [...]

Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van milieustrafrecht zaken. De handhaving en opsporing van milieudelicten is in Nederland de laatste decennia enorm toegenomen. Het milieustrafrecht is vanaf de jaren zestig geleidelijk aan en nogal fragmentarisch ontstaan en dit heeft er toe geleid dat heden ten dage het toepasselijke recht in vele wetten, [...]

Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van fiscale/belasting strafzaken. In de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) worden in verschillende strafbepalingen regels gesteld met betrekking tot belastingfraude. Van belastingfraude of fiscale fraude kan worden gesproken indien men welbewust de fiscale waarheidsvinding frustreert, dan wel de fiscale informatieverplichting op zodanig misleidende wijze vervult, dat [...]

Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van strafzaken die gaan over aandelenhandel met voorkennis/voorwetenschap. Sinds 1989 is het in Nederland een strafbaar feit om met voorkennis of voorwetenschap op de effectenbeurs te handelen. De strafbaarstelling van het gebruik van voorwetenschap, de handel met voorkennis, was eind jaren tachtig nog geregeld in het [...]

Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in strafzaken die gaan over faillissementsfraude. In het Wetboek van Strafrecht worden in verschillende strafbepalingen regels gesteld met betrekking tot faillissementsfraude. Artikel 194 Sr stelt strafbaar het niet verschaffen van inlichtingen (aan de curator). De artikelen 340-345 Sr stellen strafbaar het benadelen van schuldeisers of rechthebbenden gedurende het faillissement. Artikel [...]