Op 7 juni heeft de FIOD een verdachte van faillissementsfraude aangehouden. Deze aanhouding is een vervolg op een actie van de FIOD op 16 mei. Toen zijn 3 woningen en 2 bedrijfspanden doorzocht. Ook is op 3 locaties in Zwitserland gezocht. Er is beslag gelegd op diverse panden, huurpenningen, contant geld, sieraden, een boot en [...]
Op dinsdag 6 juni hebben 175 opsporingsambtenaren van de FIOD 21 doorzoekingen gedaan in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in Loosdrecht en op bedrijfsadressen in Amsterdam. Hulst, Almere, Spijkenisse, Roosendaal, Hilversum en Valkenswaard. Het gaat om een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar btw-carrouselfraude. [...]
Op 30 mei heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, een 66-jarige Hagenaar en zijn 64-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor hun uitzendbureau, schoonmaakgroep en administratiekantoor. De woning van het echtpaar in Den Haag en diverse bedrijven van de schoonmaakgroep zijn doorzocht. Naast de [...]
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft donderdag 18 mei beslag gelegd op vastgoed en banktegoeden. Ook doorzochten rechercheurs 4 bedrijfspanden en een woning. De doorzoekingen vonden plaats in een lopend onderzoek naar fraude met Europese subsidies. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.(Bron: website NVWA-IOD).
FIOD houdt man aan in onderzoek naar beleggingsfraude met zonne-energie De FIOD heeft vandaag een 51-jarige man aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken. Ook is er beslag gelegd op zijn woning. Van het ingelegde geld van circa 6 miljoen euro is vermoedelijk maar een fractie belegd. Verdachte bood producten aan via [...]
Een zorginstelling in Zoetermeer wordt verdacht van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De instelling zou wel geld hebben geïncasseerd, maar niet of nauwelijks zorg hebben geleverd, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep West. Met een pgb kunnen mensen de zorg inkopen die het beste bij hen past. Die zorg kan bijvoorbeeld bij een [...]
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft samen met de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) in maart en april elf transportbedrijven onaangekondigd gecontroleerd op verdenking van onder andere schijnconstructies. De bedrijven zijn gevestigd in Zuid-Holland (5), Noord-Brabant (2), Limburg (2), Flevoland (1) en Amsterdam (1).Hun boekhouding is ingenomen voor nader onderzoek. [...]
In een uitspraak van 26 april 2016 kwam het gerechtshof Amsterdam anders dan de rechtbank tot een vrijspraak voor de tenlastegelegde oplichting. Het hof stelt: alles bijeen genomen, is het hof van oordeel dat de verdachte weliswaar onvoldoende doordacht en weinig prudent heeft geopereerd met de aan de verdachte door de beleggers toevertrouwde gelden, maar dat [...]
Twee aanhoudingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. De mannen worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De verdachten hebben vermoedelijk teveel omzetbelasting (btw) teruggevraagd bij de Belastingdienst. Dat [...]
De FIOD heeft vandaag in Woerden een doorzoeking gedaan in een woning. Een 40-jarige man is daarbij aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Naast administratie en digitale gegevensdragers is een Audi A8 in beslaggenomen. Eveneens is beslaggelegd op de villa van verdachte. De villa heeft een geschatte waarde van 1 [...]