Actualiteiten met betrekking tot de rechtsgebieden van Bloch Advocatuur
Witwassen. De (absolute) verjaringstermijn van schuldwitwassen.
Advocaat witwassen. De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over de verjaringstermijnen van het witwassen van gelden. Het primair tenlastegelegde (medeplegen van) witwassen is als misdrijf strafbaar gesteld in art. 420bis Sr. Op witwassen was [...]
Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Het vonnis moet de bewijsmiddelen en de redengevende feiten en omstandigheden bevatten, op grond waarvan de schatting van het te ontnemen bedrag wordt gebaseerd.
Advocaat ontneming. De Hoge Raad heeft op 30 oktober 2018 nadrukkelijk bevestigd dat een uitspraak op een vordering van het Openbaar Ministerie tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel (36e Sr) uitdrukkelijk de bewijsmiddelen moet [...]
Milieustrafrecht. Zwaar ongeval. Alle maatregelen getroffen die nodig zijn om een zwaar ongeval te voorkomen? Meldplicht Wet Milieubeheer.
Advocaat milieustrafrecht. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 6 november 2018 uitspraak gedaan over de vraag of een ondernemer wel alle maatregelen getroffen had, die nodig waren om een zwaar ongeval te voorkomen. De officier van [...]
FIOD houdt 51-jarige man aan voor faillissementsfraude
De FIOD heeft 10 september een 51-jarige man uit de omgeving van Leiden aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude. De FIOD doorzocht twee woningen in de omgeving van Leiden. Hierbij is beslag gelegd op [...]
Twee medewerkers thuiszorgbureau aangehouden in onderzoek naar miljoenenfraude met PGB
De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft vandaag een bestuurder en een werknemer van een thuiszorgbureau in Utrecht aangehouden. Zij worden verdacht van jarenlange, stelselmatige fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Om hoeveel geld het gaat is [...]
Aanhoudingen FIOD voor corruptie, belastingfraude en valsheid in geschrifte
De FIOD heeft vandaag een projectontwikkelaar en 2 bestuurders van een bouwbedrijf aangehouden variërend in de leeftijd van 51 tot 58 jaar. Zij worden verdacht van corruptie, valsheid in geschrift en belastingfraude. De FIOD deed [...]
FIOD doorzoekt 5 panden in omgeving Rotterdam voor belastingfraude
De FIOD heeft vandaag in de omgeving van Rotterdam 2 woningen en 3 kantoorunits doorzocht in een onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is beslag gelegd op administratie en gegevensdragers. Verder is beslag gelegd op cash geld, [...]
BTW carrouselfraude met dure auto’s
De FIOD heeft op 16 januari doorzoekingen gedaan bij 3 autoverkoopbedrijven in de gemeenten Apeldoorn en Hillegom, in een woning in Zandvoort en een accountskantoor in Zwanenburg. Ook is bij 2 accountantskantoren in Elst Gld [...]
Acties FIOD en Belastingdienst tegen fraude met toeslagen
De FIOD heeft de afgelopen weken doorzoekingen gedaan in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er is beslag gelegd op administratie en computers en er zijn 5 verdachten aangehouden. In één van de onderzoeken [...]
FIOD doet aanhoudingen in btw-carrouselfraude met frisdrank
De FIOD heeft vandaag in Bergen op Zoom 3 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar BTW-carrouselfraude en ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Het gaat om 2 mannen [...]